コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

JBグループの経営方針は、(1)透明性の高いグループ経営、(2)企業価値の増大、(3)日本のIT活用促進に貢献、の3つであり、ステークホルダー(お客様、株主、取引先、社員、社会)に対し、常に最高の価値を提供し、企業価値を継続的に向上できるよう努めています。

コーポレート・ガバナンス体制

2016年6月16日開催の第52期定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員設置会社に移行いたしました。移行により、取締役会においては執行機能と監督機能を明確化しコーポレートガバナンスの実効性を高めるとともに、意思決定のさらなる迅速化を図ってまいります。監査等委員会においては、常勤の監査等委員を設置し、グループ監査役会と連携等により監査の実効性の向上に努めてまいります。

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内部統制システム

コンプライアンスについては、コンプライアンス経営を徹底し役員および社員の意識づけを図るために、2002年4月に「JBCC行動基準」を制定しています。さらに、2006年4月の純粋持株会社体制への移行に伴い「JBグループ行動基準」として改訂し、この「JBグループ行動基準」の実践を通じて当グループの役員・社員一人ひとりが高い倫理観を共有し、今後とも広く社会から信頼される企業体となるよう努めています。

リスク管理体制

事業の継続・発展を実現するための投資・戦略的提携などに関する事項については、コーポレートスタッフ(当社においてJBグループ全体にわたるスタッフ業務を司る部門)の各責任者が、所管部門に関する必要なリスク評価を行ったうえで提示する資料に基づき、取締役会もしくは経営戦略会議において最終的に評価・決裁します。 日常業務における債権管理等については、「債権保全管理規程」および各種の取引先選定に係る基準など、業務遂行上のリスクを管理する規程に従い処理されます。 有事の対応については、職務分掌に基づく役割分担に応じコーポレートスタッフの各責任者が連携してこれにあたり、代表取締役社長がこれを統括します。経営戦略会議およびリスクマネジメント委員会、セキュリティ・BCP委員会は、平時において有事対応体制の整備を行います。

取締役選任条件

(1)方針

  • 取締役については、株主からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、役割・責務を全うできる人材を候補者として選任する方針としています。
  • 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる役員と各事業分野に精通した主要な事業会社の社長をはじめとする幹部を選任し、社外取締役として、企業経営、IT業界等の分野で幅広い知見や経験を持った役員を選任いたします。
  • 監査等委員である取締役については、財務会計、企業経営等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材もとに選任いたします。
  • 社外取締役は、会社法、東京証券取引所の定める基準をもとに選任いたします。

(2)手続

この方針に基づき、社外役員が過半数を占める役員人事報酬委員会で原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において取締役候補者を決定しています。尚、監査等委員である取締役候補者は、監査等委員会の同意を得て決定しています。

役員兼任状況

氏名役位兼任
山田 隆司 代表取締役社長
東上 征司 代表取締役

JBCC株式会社 代表取締役社長

谷口 卓 取締役

株式会社アイ・ラーニング 取締役副社長

三星 義明 取締役 JBサービス株式会社 代表取締役社長、
JBCC株式会社 取締役
高橋 保時 取締役 C&Cビジネスサービス株式会社 取締役上級執行役員
吉松 正三 取締役 JBCC株式会社 取締役常務執行役員
長谷川 礼司 取締役(社外)
井戸 潔 取締役(社外) かんぽシステムソリューションズ株式会社 取締役副会長
赤坂 喜好

取締役監査等委員(常勤)

今村 昭文

取締役監査等委員(社外)

弁護士、

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外監査役

渡辺 善子

取締役監査等委員(社外)

一般社団法人PMI日本支部監事、
株式会社日本政策金融公庫 社外取締役

役員取締役会出席状況

2017年度実績

氏名取締役会
出席回数/開催回数(出席率)
監査等委員会
出席回数/開催回数(出席率)
山田 隆司 12回/12回(100%)
東上 征司 12回/12回(100%)
谷口 卓 12回/12回(100%)
三星 義明

9回/9回(100%)

* 2017年6月より就任

高橋 保時

9回/9回(100%)

* 2017年6月より就任

吉松 正三 * 2018年6月より就任
長谷川 礼司 12回/12回(100%)
井戸 潔 * 2018年6月より就任
赤坂 喜好 * 2018年6月より就任 * 2018年6月より就任
今村 昭文 12回/12回(100%) 12回/12回(100%)
渡辺 善子 * 2018年6月より就任 * 2018年6月より就任